NameScan | 50 Scans

NameScan adalah solusi verifikasi identitas dan kepatuhan yang kuat yang dirancang untuk membantu bisnis menghadapi tantangan regulasi sambil melindungi dari kejahatan finansial. Spesialisasi dalam Anti-Pencucian Uang (AML), Kenali Pelanggan Anda (KYC), dan regulasi pencegahan pendanaan teroris (CTF), NameScan menawarkan layanan komprehensif untuk bisnis di berbagai industri. Platform ini menggunakan teknologi penyaringan canggih untuk memeriksa individu dan perusahaan terhadap sanksi global, daftar pengawasan, dan daftar PEP (Politically Exposed Persons), memastikan proses yang lancar dan aman.

Dengan NameScan, bisnis dapat memperlancar proses verifikasi identitas sambil memastikan kepatuhan dengan regulasi global. Platform ini menyediakan antarmuka yang mudah digunakan yang memungkinkan bisnis melakukan pemeriksaan dengan cepat dan akurat. Ini mendukung berbagai sumber identifikasi, termasuk dokumen identitas yang dikeluarkan pemerintah, pengenalan wajah, dan data biometrik, memastikan penyaringan klien yang komprehensif. Data waktu nyata dan cakupan global membantu bisnis mengurangi risiko berurusan dengan individu atau entitas berisiko tinggi.

Solusi NameScan juga menawarkan fitur untuk due diligence pelanggan yang ditingkatkan, memberikan bisnis alat untuk menilai risiko yang terkait dengan pelanggan mereka dan memantau transaksi seiring waktu. Pendekatan proaktif ini tidak hanya memastikan kepatuhan tetapi juga meminimalkan risiko penipuan, kerusakan reputasi, dan sanksi finansial. Dengan integrasi ke dalam alur kerja bisnis yang ada, NameScan menyediakan proses kepatuhan yang mulus dan efisien tanpa mengganggu operasi sehari-hari.

Platform ini sangat dapat disesuaikan, memberikan bisnis kemampuan untuk menyesuaikan proses penyaringan dan verifikasi sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Apakah Anda sebuah lembaga keuangan, perusahaan asuransi, atau bisnis apa pun yang memerlukan verifikasi identitas, NameScan menawarkan solusi yang dapat diskalakan dan aman untuk melindungi bisnis Anda dari kejahatan finansial dan sanksi ketidakpatuhan.